ЦБ отобрал лицензии у трех кредитных организаций

Банк России в понедельник, 20 января, отозвал лицензии у зауральского банка «Надежность», махачкалинского «Импбанка» и у московской кредитной организации «Национальная расчетная компания». Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Как уточняет регулятор, «Надежность» потерял лицензию за неисполнение законов о банковской деятельности и неоднократное нарушение требований закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, кредитная организация не отправляла вовремя данные по операциям. Также банк, расположенный в городе Курган, проводил сомнительные операции в крупных объемах. В кредитной организации назначили временную администрацию. ЦБ успокоил вкладчиков: их накопления будут возвращены, поскольку «Надежность» был участников системы страхования вкладов, а отзыв лицензии – страховой случай.

Действующий в Махачкале «Импбанк» попался на предоставлении недостоверных отчетных данных. Кроме того, в его кассе выявили крупную недостачу наличности. Финорганизация была вовлечена в проведение сомнительных операций, а ее руководство не сделало ничего, чтобы предотвратить нарушения. Как и «Надежность», этот банк входит в реестр системы обязательного страхования вкладов.

В столичной «Национальной расчетной компании» выявили нарушения при составлении отчетности в ЦБ. Также организация не соблюдала предписания надзорного органа. Помимо прочего, выяснилось, что за минувший год «НРБ» по фиктивным документам перевела нерезидентам 320 миллионов долларов. В Центробанке указали, что компания участником системы страхования вкладов не является. Она оказывала депозитарные, расчетные банковские и сопутствующие им услуги участникам финансового рынка.