Стали известны детали ликвидации группы подпольных банкиров в Москве

Накануне стало известно, что столичные правоохранительные органы ликвидировали преступное сообщество, промышлявшее незаконным обналичиванием денег. 9 июля «Коммерсант» узнал подробности громкого разоблачения.

5 и 6 июля стражи порядка провели в Москве и области более 80 обысков и изъяли свыше миллиарда рублей наличными. По данным «Ведомостей», также конфискованы финансовые документы и свыше полутысячи печатей российских и зарубежных юридических лиц.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали семерых руководителей и активных участников преступной группы. Всего же в противоправных действиях участвовали более 400 человек и около сотни российских и иностранных фирм.

Возглавлял махинаторов 41-летний Сергей Магин, председательствующий в товариществе собственников жилья «Панорама». Именно он, по данным МВД, разработал схему, в которой участвовали Маст-банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект», а также Военно-промышленный банк.

Деньги своих клиентов преступники отправляли на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных кредитных организациях. Затем счета обналичивались или переводились в банки Кипра и Прибалтики. Вырученные деньги подпольщики легализовывали, покупая недвижимость. За свои услуги сообщество взимало комиссию в два процента, заработав в итоге свыше 575 миллионов рублей. За более чем пять лет подпольные банкиры обналичили в Москве и других городах более миллиарда долларов.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность». Источники «Коммерсанта» сообщили, что Сергей Магин и финансист группировки Вадим Рыбальченко свою вину не признали и отказались давать показания по делу. В то же время, остальные задержанные в той или иной степени пошли на сделку со следствием. МВД проинформировало Центральный Банк России о кредитных организациях, участвовавших в махинациях. В их отношении будет проведена проверка — не исключено, что по ее итогам банки лишатся лицензии.