Росфинмониторинг заявил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин рассказал, что в 2020 году в Росфинмониторинг поступали сообщения от банков о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID - банки должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.
«В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения», - рассказала замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Всего Росфинмониторинг получил свыше 18 000 сообщений от банков о подозрительных действиях с меткой COVID. Участники рынка зафиксировали попытки провести сомнительные операции на 34 млрд рублей.
На основании проверок данных сведений по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. Речь идет как минимум о двух крупных схемах, отметили в Росфинмониторинге.
Так, в Иркутской области был перекрыт канал поставок контрафактных медицинских масок (расторгнуты контракты на 237 млн рублей), а в Санкт-Петербурге были обнаружены договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, предназначавшихся для размещения больных коронавирусом. Росфинмониторинг выявил аффилированность компаний - участников пяти контрактов на 2,7 млрд рублей, пишет РБК.
При этом Бобрышева не исключила, что в будущем такой подход будет использоваться для отслеживания транзакций и в других сферах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это орган "финансовой разведки".. как вам терминология?
такие департаменты Кагала созданы по всему миру приказом масонского сборища Г..8-20 и тд.
рф немедленно исполнила приказание..
эти департаменты ведут слежку за всеми денежными операциями всех граждан конкретной страны - что бы Обепечивать Санкции сша и собирать развединформацию в метрополию.
это один из Принципов Кагала.
вы перед ними как ладони, они о вас знают ВСЕ - вы о них НИЧЕГО.
заметим, и все равно они доводят до коллапса свою финансовую систему снова и снова..
Да-да, закинули заразных мышей в Китай и давай отмывать деньги!
"Росфинмониторинг" заявил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией. Ради этого всё и затевалось.
Росфинмониторинг- это что такое!!!??? Чего мониторят!? Во организация! Туда не устроешся.
Пора знать, что в РФ уже при при первом озвучивании идеи, способной улучшить что то в социально-экономической ситуации страны, параллельно у представителей властной элиты зреет план, как использовать эту идею для своего дальнейшего обогащения. Недаром за прошедший год даже несколько коррупционеров значительно поднялись в рейтинге среди богатых.