Банки России недовольны запросами МВД по раскрытию счетов клиентов

Ассоциация российских банков направила запрос в Генеральную прокуратуру о законности требований МВД к банкам о предоставлении информации о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, правоохранительные органы требуют данные об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), копии правил внутреннего контроля и иные документы.

Однако законодательство, которое используется для обоснования такого рода требований, не содержит в себе обязанности банков предоставлять эту информацию. Таким образом, органы МВД не имеют права требовать и получать эту информацию, заключает Ассоциация российских банков. Обращение размещено на сайте АРБ, о чем сообщает РБК.

Ранее АРБ обращалась с тем же вопросом к Росфинмониторингу, который по федеральному законодательству может иметь право требовать предоставление такого рода данных. Ведомство, однако, порекомендовало обратиться в Генпрокуратуру, что АРБ и сделала.