В аферах с маткапиталом заподозрили самих матерей

В деле об аферах с материнским капиталом могут появиться сразу несколько десятков новых фигурантов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

Обвиняемыми могут стать сами матери, которые обналичивали социальные сертификаты через группировку мошенников. Следователи полагают, что многие родительницы знали о противозаконности подобной схемы и участвовали в ней осознанно. 

Источник «Известий» отметил, что на данный момент у правоохранителей имеются серьезные основания для того, чтобы обвинить нескольких женщин в мошенничестве. Если их вина будет доказана, то, учитывая, что преступление было совершено в составе группы, им грозит до десяти лет лишения свободы.

По мнению экспертов, для определения виновности той или иной женщины, участвовавшей в схеме, сотрудникам МВД предстоит проделать колоссальную работу. «Нужна совокупность доказательств, требуется определить роль каждой из них, установить наличие умысла», — пояснил бывший следователь Владимир Жеребенков.

В понедельник, 11 ноября, в МВД сообщили о разоблачении крупной аферы с материнским капиталом. По версии следствия, в ней было задействовано около 400 фирм по всей стране. Все компании действовали от лица «Центра микрофинансирования», который принадлежит Павлу Сигалу, вице-президенту организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Фирмы собирали информацию о неблагополучных матерях — наркоманках, алкоголичках и психически нездоровых женщинах. С родительницами заключали договоры, затем от их имени покупались доли в непригодных для проживания домах, а в компетентные органы подавались документы о якобы улучшенных жилищных условиях.

Часть полученных денег преступники передавали матерям, а себе оставляли до 80 процентов суммы. Согласно статье 159 УК РФ, обналичивание материнского капитала влечет крупный штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.

В настоящий момент полицейским известно о 80 эпизодах незаконного обналичивания маткапитала в различных регионах России. В рамках этого дела Сигал был арестован на два месяца. Ему вменяют хищение материнских сертификатов на сумму 10,5 миллиарда рублей, однако подсудимый свою вину отрицает. Кроме того, правоохранители задержали 17 человек, предположительно оформлявших поддельные документы о выдаче займов.