Мошенничество в банковской сфере

Минфин приступает к изъятию из обращения наличных денег, несмотря на то, что до 80% всех платежей в стране осуществляется именно с их помощью

банкнота достоинством в пять тысяч стала самой подделываемой в прошлом году

Злоумышленники устанавливали считывающие оборудование на банкоматы, расположенные на территории Москвы, а также в Ярославской и Тамбовской областях.

Ранее Минфин предлагал изменить статью 9 закона о «О национальной платежной системе», которая регламентирует эти вопросы

Власти придумали, как перекрыть отток капитала через «липовый» импорт из Белоруссии и Казахстана

Борьба с фиктивным импортом может привести к прекращению сделок на поставку товаров из стран Таможенного союза

В случае принятия документа, организаторов пирамид можно будет наказать до причинения ущерба

Днем раньше воронежский суд приступил к рассмотрению иска Агаркова против банка «Тинькофф кредитные системы» о возмещении ему 24 миллионов рублей

По сравнению с предыдущим месяцем объем средств «физиков» и компаний на счетах банка снизился на 51,9 миллиарда рублей

Мошенники предоставляют фальшивые документы для получения кредитов

Эксперты полагают, что сотрудники Нацбанка могли быть заинтересованы в финансовых махинациях в дагестанских банках

Крупнейшие бюро кредитных историй предложили внести изменения в закон, чтобы закрыть возможные лазейки для криминала

Председателям правления кредитной организации стал Игорь Антонов

Управление банком передано Игорю Антонову и совету директоров

По версии следствия, председатель правления банка вымогал у пострадавшего 1,5 миллиона долларов

Обоим фигурантам грозит семь лет тюрьмы

В России Трефилов обвиняется в мошенничестве на общую сумму в 1,3 миллиарда рублей

Очередную аферу удалось выявить интернет-пользователям

Чиновники пришли к выводу, что в 2007-2010 годах Deutsche Bank скрыл убытки в 12 миллиардов долларов