Полиция Москвы провела в столичных банках 21 обыск

Московские полицейские 15 мая провели в банках 21 обыск в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Операция затронула «Банк24.ру» и «ОПМ-Банк», названия остальных учреждений не разглашаются. Также стало известно, что обыски проходили по месту жительства подозреваемых.

Из материалов полиции следует, что с 22 мая по сентябрь 2012 года некие лица, не обладающие соответствующим разрешением ЦБ РФ, незаконно открывали и вели счета различных фирм и других юридических лиц. Кроме того, подозреваемые осуществляли «транзиты», денежные переводы, кассовое обслуживание, обналичивание средств за вознаграждение, пользуясь реквизитами фиктивных компаний.

Деятельность нечистых на руку банкиров была направлена на вывод средств, задействованных в операциях, из-под государственного контроля. Точная сумма незаконно вырученных денег уточняется. Дело, по которому проводились обыски, возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». В соответствии с ней преступникам грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, санкция предусматривает штраф размером до одного миллиона рублей.